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我国洗钱犯罪活动的现状

王胜宇


我国目前正处于社会转型期，近年来黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、毒品犯罪日益猖獗。据世界银行统计，我国自改革开放以来外流的资金高
　　达800至1000亿美元，减去政府批准的150亿美元左右的对外投资，实际资金外流额约500至850亿美元。近年来资本外流仍保持在每年近100亿美元的规模。1据公安部公布的数字，2000年全国登记在册的吸毒人员已达86万，按每人每天吸食毒品的最低剂量和最低价格计算，全国每年被吸毒人员消耗掉的钱财至少要471亿元人民币，相当于建造9条京九铁路的造价。当前，在缺乏专门调查统计的情况下，我们也很难对我国洗钱活动的状况做出精确估计。但是，随着各种经济犯罪和有组织犯罪的不断增多，尤其是走私、制假贩假、各种形式的诈骗以及黄、赌、毒等犯罪，为犯罪分子积聚了巨额暴利，许多案件的一案涉案金额就高达几千万甚至上亿元，而犯罪分子则通过开办公司、做贸易、经营股票以及向海外存款投资等达到了洗钱的目的。
　　近年来，我国内犯罪分子直接实施的洗钱犯罪案件己有多起，除个别犯罪分子利用银行等金融机构进行较为复杂的洗钱犯罪外，绝大多数犯罪分子的洗钱方式简单、原始，大部分是把脏钱用于购置产业、投资建厂、开办公司等直接洗钱。境外犯罪组织利用我国在金融、外贸、投资等方面管理的漏洞到我境内大肆进行洗钱犯罪的情况也日渐突出，并己引起国际社会的关注。据统计，截止2000年，我国累计实际利用外资3484亿美元。由于我国未立法对外资来源及性质予以审查，可以断定，在上述的巨额投资中，必然有相当一部分是“洗钱投资”。实践中我们己经发现，一些境外犯罪组织利用一些地方政府对外开放、招商引资的迫切心理和政策漏洞，将其海外犯罪所得或在我内地渗透犯罪所得投资办厂或进行国际进出口贸易，特别是经营餐饮娱乐行业，一方面清洗赃钱，另一方面继续进行各种违法犯罪活动。如台湾一黑社会成员利用其贩毒得来的黑钱在我湖南省某县投资承包了一片荒山，并在里面设立了一个冰毒加工厂，继续进行制、贩毒活动
参考文献：
1.参见隆国强《我国资本外逃形势严峻》，载《中国经济时报》，1997年5月14日;


北安市人民法院 王胜宇
劳动部


劳动部关于印发《关于进一步加强外商投资企业中方职工工资管理的意见》的通知
劳动部


废止理由: 已被《外商投资企业劳动管理规定》(劳部发[1994]246号)代替


现将我部《关于进一步加强外商投资企业中方职工工资管理的意见》发给你们，请结合本地区、本单位的实际情况，认真组织贯彻实施。



为了进一步改善投资环境，加强对外商投资企业中方职工工资水平的宏观指导，使外商投资企业中方职工的工资水平合理、适度地增长，特提出如下意见：
一、中外合资（合作）经营企业中方职工的工资水平由董事会根据以下原则予以确定：企业筹建期间的职工工资水平，参照所在地区同行业国营企业职工平均工资水平确定；正式开业后，经营正常并有盈利的，其职工工资水平可以相当于所在地区同行业规模相近的国营企业职工平均工
资的120％，以后随效益提高进行相应的调整，其调整比例需超过150％时，应先由企业主管部门会同同级劳动部门对其经济效益予以考核后认定。
二、外商独资企业职工的工资水平按照不低于所在地区同行业国营企业职工工资水平120％的原则确定，并根据企业的生产经营情况，逐步增加职工工资，其增资时间、幅度由企业董事会自行决定。
三、外商投资企业只能在一个银行设立工资基金专户。凡按照国家统计局关于工资总额组成范围规定项下的支出，都必须在工资基金帐户中列支，由开户银行监督支付。
四、外商投资企业实行《工资基金管理手册》制度，企业须如实记录工资发放情况，并接受所在地区劳动部门的监督和检查。
五、外商投资企业职工要按照国家有关规定，执行个人应税收入申报制度，依法交纳个人收入调节税，企业有责任按国家规定代扣代缴个人收入调节税。
六、外商投资企业中方职工离开本企业到其他单位工作时，执行所到单位的工资、奖励、津贴制度。
七、本意见自下达之日起施行。



1990年8月23日